本公司董事会由工业界资深人士和学术专家组成，所有成员都拥有专业实力和富厚的工业经验或治理经验。凭据自身的运营状况、业务模式和生长需求，每年定期进行审核并设定具体的多元化治理目标。
多元化政策之具体治理目标及告竣情形
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类别
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2024年度治理目标
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2024年度告竣情形
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席次组成
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独立董事席次占全体董事席次1/2。
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告竣
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性别
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任一性别董事达董事席次1/3以上。
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告竣
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任期
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- 独立董事连续任期不宜逾3届，惟经公司治理暨提名委员会审查后连续任期得延长至4届。
- 半数以上独立董事任期不凌驾3届。
- 董事选任时年龄不凌驾75岁。
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告竣
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兼任情形
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- 兼任公司经理人之董事席次不凌驾1/3。
- 独立董事不得兼任独立董事凌驾3家。
- 独立董事不宜同时担任凌驾5家上市上柜公司之董事(含独立董事)或监察人。
- 非独立董事同时兼任凌驾5家上市上柜公司董事。
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告竣
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专业能力
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包罗科技工业、技术研发、工业创新、企业永续、风险治理、人力资源治理、财政会计及战略投资。 |
告竣
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加入水平
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董事出席率不低于80%。 |
告竣
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注：2024年度董事会及各功效性委员会全体成员平均出席率
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董事会
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审计委员会
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薪资酬金委员会
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公司治理暨提名委员会
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永续暨风险治理委员会
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100%
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100%
|
100%
|
100%
|
100%
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董事多元化配景及专业资格和能力(注)
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姓名
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彭双浪
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柯富仁
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蔡娟娟
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黄汉州
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| 职称 |
董事长 |
董事 |
董事 |
董事 |
| 性别 |
男 |
男 |
女 |
男 |
| 年龄 |
60-69 |
50-59 |
70-79 |
60-69 |
|
国籍
|
中华民国
|
中华民国 |
中华民国
|
中华民国 |
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董事连续任期年资
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初次选任日期
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2010/06/18 |
2019/09/10 |
2022/06/17 |
2022/06/17 |
| 3年以下 |
|
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V |
V |
| 3-9年 |
|
V |
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|
| 9年以上 |
V |
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专业知识与技术
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科技工业
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V |
V |
V |
V |
| 技术研发 |
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V |
V |
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工业创新
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V
|
V |
|
V |
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企业永续
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V
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风险治理
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V
|
V |
|
V
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| 人力资源 |
V
|
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财政会计
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|
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| 战略投资 |
V
|
V |
|
V |
| 兼任其他果真刊行公司独立董事家数 |
0
|
0 |
1 |
0 |
| 兼任经理人身分 |
V
|
V |
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姓名
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程章林
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卢秋玲
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韩静实
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黄资婷
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林妍希
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| 职称 |
独立董事 |
独立董事 |
独立董事 |
独立董事 |
独立董事 |
| 性别 |
男 |
女 |
女 |
女 |
女 |
| 年龄 |
70-79 |
60-69 |
60-69 |
60-69 |
60-69 |
|
国籍
|
中华民国 |
中华民国 |
中华民国 |
中华民国 |
中华民国 |
|
董事连续任期年资
|
初次选任日期
|
2019/06/14 |
2022/06/17 |
2022/06/17 |
2025/05/28 |
2025/05/28 |
| 3年以下 |
|
V |
V |
V |
V |
| 3-9年 |
V |
|
|
|
|
| 9年以上 |
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|
|
|
|
专业知识与技术
|
科技工业
|
V |
|
V |
V |
V |
| 技术研发 |
V |
|
|
|
|
|
工业创新
|
V |
|
|
|
|
|
企业永续
|
|
V |
V |
|
V |
|
风险治理
|
|
|
V |
V |
|
| 人力资源 |
|
V |
V |
|
V |
|
财政会计
|
|
V |
V |
|
|
| 战略投资 |
|
|
V |
V |
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| 兼任其他果真刊行公司独立董事家数 |
0 |
2 |
2 |
2 |
2 |
| 兼任经理人身分 |
|
|
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注：2025年5月28日股东常会选任之第11届董事会成员。
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独立董事与内部考核主管及会计师之相同方式
- 独立董事与会计师至少每季一次定期聚会会议，会计师就当季财政报表考核或核阅结果以及其他相关执法要求之相同事项进行陈诉，并针对有无重大调整分录或执法修订有无影响帐列情形进行交流；
每年亦定期向独立董事进行执法或公报的更新，独立董事亦针对会计师提供之服务进行独立性评估；
若遇有重大事项时得随时召集聚会会议。
- 内部考核主管与独立董事至少每季一次定期聚会会议，就本公司内部考核执行状况、内控运作情形及审计委员会信箱投书提出陈诉；
若遇有重大事项时得随时召集聚会会议。
本公司内部考核主管之任免，经审计委员会同意，并提董事会决议，考核主管之绩效由审计委员会成员回馈绩效考评意见，再由董事长汇总考评意见及审定。
- 独立董事每年至少一次就相关议题单独与内部考核主管及会计师进行相同交流。
独立董事与会计师相同之摘录
2024年度主要相同事项
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聚会会议日期
|
聚会会议性质
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相同重点
|
相同情形及执行结果
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2024/01/30
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审计委员会
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2023年度合并及个体财政陈诉考核结果陈诉
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经审计委员会审阅，所有独立董事并无阻挡意见。
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2024/04/29
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审计委员会
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2024年第一季合并财政陈诉核阅结果陈诉
|
经审计委员会审阅，所有独立董事并无阻挡意见。
|
| 2024/07/30 |
审计委员会
|
2024年第二季合并财政陈诉核阅结果陈诉 |
经审计委员会审阅，所有独立董事并无阻挡意见。 |
| 2024/10/30 |
审计委员会
(单独聚会会议)
|
期末考核相同事项陈诉 |
知悉，无其他建议事项。 |
| 2024/10/30 |
审计委员会 |
2024年第三季合并财政陈诉核阅结果陈诉 |
经审计委员会审阅，所有独立董事并无阻挡意见。 |
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独立董事与考核主管相同情形摘要
2024年度主要相同事项
|
聚会会议日期
|
聚会会议性质 |
相同重点
|
相同情形及执行结果
|
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2024/01/30
|
审计委员会
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1. 2023年第四季考核汇总陈诉
2. 2023年度「内部控制制度声明书」
|
经审计委员会审阅，所有独立董事并无阻挡意见。
|
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2024/04/29
|
审计委员会
(单独聚会会议)
|
2023年下半年度自主检查执行情形陈诉
|
知悉，无其他建议事项。 |
| 2024/04/29 |
审计委员会 |
2024年第一季考核汇总陈诉 |
经审计委员会审阅，所有独立董事并无阻挡意见。 |
| 2024/07/30 |
审计委员会
|
2024年第二季考核汇总陈诉 |
经审计委员会审阅，所有独立董事并无阻挡意见。 |
| 2024/10/30 |
审计委员会
(单独聚会会议)
|
2024年上半年度自主检查执行情形陈诉 |
知悉，无其他建议事项。 |
| 2024/10/30 |
审计委员会
|
2024年第三季考核汇总陈诉 |
经审计委员会审阅，所有独立董事并无阻挡意见。 |
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第六届任期：2022年6月17日至2025年6月16日，任期与委任之董事会届期相同。
2024年度主要相同事项
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聚会会议日期
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议案内容
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决议结果及成员意见
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委员
出席情形
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2024/1/30
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- 批准处分佳世达科技股份有限公司之普通股
- 认可2023年度内部控制制度声明书
- 批准签证会计师提供非确信服务项目
- 批准2023年度财政报表
- 批准2024年度会计师异动及服务项目暨公费
- 批准新加坡子公司AFPD Pte. Ltd.出售设备
|
照案通过，并提请董事会决议。 |
全体出席 |
| 2024/3/11 |
- 批准2023年度营业陈诉书及2024年度营运计画
- 批准2023年度盈余分配
- 批准本公司间接增资友沛水务股份有限公司
- 批准子公司AUO (Slovakia) s.r.o.资金贷与Behr-Hella Thermocontrol GmbH
- 批准子公司AUO (L) Corp.增资子公司AUO (Slovakia) s.r.o.
- 批准本公司增资Behr-Hella Thermocontrol GmbH
- 批准子公司腾龙团体(中国)有限公司官网(苏州)有限公司及腾龙团体(中国)有限公司官网(厦门)有限公司资金贷与Behr-Hella Thermocontrol (Shanghai) Co. Ltd.
- 批准签证会计师提供非确信服务项目
|
照案通过，并提请董事会决议。 |
全员出席 |
| 2024/4/29 |
- 批准2024年第一季合并财政陈诉
- 批准本公司及本公司之子公司【腾龙团体(中国)有限公司官网(纳闽)股份有限公司、腾龙团体(中国)有限公司官网(苏州)有限公司、腾龙团体(中国)有限公司官网(厦门)有限公司、腾龙团体(中国)有限公司官网（昆山）有限公司、BHTC (Shanghai) Co., Ltd.】间资金贷与案
- 批准本公司资金贷与子公司腾龙团体中国数位科技服务股份有限公司
- 批准子公司BHTC GmbH对其子公司Behr-Hella Thermocontrol EOOD资金贷与及子公司BHTC Mexico S.A. de C.V.之银行额度出具保证
|
照案通过，并提请董事会决议。 |
全体出席 |
| 2024/6/6 |
批准经理人人事 |
照案通过，并提请董事会决议。 |
全体出席 |
|
2024/7/30
|
- 批准2024年第二季合并财政陈诉
- 批准AUO Display Plus Netherlands B.V.取得Avocor Technologies USA, Inc. 股权
- 批准本公司之子公司腾龙团体(中国)有限公司官网(昆山)有限公司购置不动产
- 批准本公司资金贷与子公司腾龙团体中国晶材股份有限公司
- 批准子公司BHTC GmbH对其子公司BHTC Mexico S.A. de C.V.之银行额度出具保证
- 批准签证会计师提供非审计服务项目
|
除第2案提出3点建议以争取更有利条件外，余照案通过，并提请董事会决议。 |
全体出席 |
|
2024/8/27
|
- 批准本公司处分台南厂不动产
- 批准本公司之子公司腾龙团体中国晶材股份有限公司处分后里厂部门不动产
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照案通过，并提请董事会决议。 |
全体出席 |
|
2024/10/30
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- 认可「2025年度考核计划」
- 批准修订「内部控制制度」
- 批准2024年第三季合并财政陈诉
- 批准签证会计师提供非确信服务项目
- 批准修订审计委员会组织规程
- 批准本公司之子公司Avocor Technologies USA, Inc.对Avocor Limited之应收帐款非属资金贷与
- 批准本公司及子公司康利投资股份有限公司拟以星耀能源股份有限公司股份转换方式加入提倡设立星耀能源投资控股股份有限公司
- 批准本公司之子公司达擎股份有限公司北美地域之子公司投资架构调整及购置ComQi股权
- 批准处分投资
- 批准本公司及本公司之子公司现金增资及/或资金贷与智慧服务事业群子公司
- 批准本公司订定注销库藏股减资基准日
- 批准委任独立专家
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照案通过，并提请董事会决议。 |
全体出席 |
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2024/11/21
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- 批准本公司智慧移动事业支解让与100%持有之子公司及其支解计画书
- 批准本公司授权相关子公司治理于中国之智慧移动事业相关团体组织调整
- 批准本公司授权相关子公司治理于美国及日本之智慧移动事业相关团体组织调整
- 批准本公司现金增资BHTC GmbH
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除建议应以第1案建设为治理第2案与第3案之要件外，余照案通过并提请董事会决议。 |
全体出席 |
|
2023年度审计委员会重要决议事项
第五届任期：2022年6月17日至2025年6月16日，任期与委任之董事会届期相同。
2024年度主要相同事项
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聚会会议日期
|
重要决议事项
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决议结果及委员意见
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委员出席情形
|
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2024/3/11
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- 批准修订「经理人持股规范」
- 批准「经营权转换保障措施」之适用人员选定
- 批准2023年度董事及经理人薪酬
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照案通过，并提请董事会决议
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全体出席
|
|
2024/6/6
|
- 批准经理人人事
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照案通过，并提请董事会决议
|
全体出席
|
|
2024/10/30
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- 批准「2025年度高阶主管薪酬政策」
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照案通过，并提请董事会决议
|
全体出席
|
|
第二届任期：2022年6月17日至2025年6月16日，任期与委任之董事会届期相同。
2024年度主要相同事项
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聚会会议日期
|
重要决议事项
|
决议结果及成员意见
|
委员出席情形
|
|
2024/1/30
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陈诉事项
- 公司治理蓝图暨年度行事历及董事进修课程计划陈诉
- 2023年度董事会、董事会成员小我私家及功效委员会内部绩效评估陈诉
- 董事兼任情形及独立董事之独立性陈诉
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洽悉，无其他建议事项
|
全体出席
|
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讨论事项
- 批准修订「风险治理政策与法式
- 批准修订2023年董事会及功效性委员会之席次、组成及多元化政策
- 批准本公司薪资酬金委员会委员推荐名单
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照案通过，并提请董事会决议
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全体出席
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2024/3/11
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讨论事项
- 批准修订公司治理委员会组织规程
- 批准永续暨风险治理委员会组织规程及第一届委员建议名单
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照案通过，并提请董事会决议 |
全体出席 |
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2024/10/31
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陈诉事项
- 2024年公司治理评鉴自评结果
- 董事会及各委员会绩效评估时程陈诉
- 委员会组织规程年度复核情形陈诉
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洽悉，无其他建议事项
|
全体出席
|
|
讨论事项
- 批准修订功效性委员会组织规程
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照案通过，并提请董事会决议
|
全体出席
|
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第一届任期：2024年3月11日至2025年6月16日，任期与委任之董事会届期相同。
2024年度主要相同事项
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开会日期
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议案内容
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决议结果及成员意见
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委员出席情形
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2024/5/29
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陈诉事项
- 例行性陈诉
- DJSI进度、永续物料政策、经济部以大带小专案、SBTi 目标、2023永续陈诉书说明等专案进度陈诉
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洽悉，无其他建议事项
|
全体出席
|
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2024/11/21
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陈诉事项
- 例行性陈诉
- DJSI 2024结果、经济部以大带小发表会结果、腾龙团体中国碳权现况、全球 ESG 揭露要求、AUO TNFD、2030 EPS 目标、风险治理三年计画
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洽悉，无其他建议事项
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全体出席
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讨论事项
- 批准腾龙团体(中国)有限公司官网2024年永续陈诉书体例作业
- 批准腾龙团体(中国)有限公司官网2025年永续资料查证机构之审查
- 批准重大主题鉴别结果与目标之订定
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照案通过，并提请董事会决议
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